Πέντε άτομα καταδικάστηκαν στη Γερμανία για απάτη ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων
Μετά από έρευνα για απάτη ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Βερολίνο (Γερμανία), πέντε άτομα καταδικάστηκαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου για σοβαρή απάτη ΦΠΑ, εμπορική πλαστογραφία εγγράφων και συνέργεια σε φορολογική απάτη. Οι εγκληματικές δραστηριότητές τους, που αφορούσαν την εμπορία πολυτελών αυτοκινήτων και ιατρικών μασκών προσώπου ως μέρος εγκληματικής οργάνωσης, εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιές περίπου 52 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σύνθετο δίκτυο μέσω του οποίου ανταλλάσσονταν πολυτελή αυτοκίνητα και ιατρικές μάσκες προσώπου, χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες σε πολλές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπους άτομα με οικονομικές δυσκολίες από την Πολωνία και τη Λετονία. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι ενεργούσαν ως πραγματικοί διευθύνοντες σύμβουλοι πολλών εταιρειών πλαστογραφώντας υπογραφές και βοηθήθηκαν από συμβολαιογράφο και φοροτεχνικό.
Το δικαστήριο έκρινε τρεις από τους κατηγορούμενους ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τους καταδίκασε για απάτη ΦΠΑ και πλαστογραφία εμπορικών εγγράφων. Δύο από αυτούς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών και ένας σε οκτώ χρόνια και έξι μήνες και έχει διαταχθεί η συνέχιση της προσωρινής κράτησης. Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε συμμετάσχει ως πάροχος υπηρεσιών στα μέλη αυτής της εγκληματικής συμμορίας και σε άλλες εγκληματικές ομάδες, σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και έξι μηνών. Υπάλληλος αυτού του κατηγορουμένου έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για συνέργεια σε ατομικά αδικήματα φορολογικής απάτης.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου εξέδωσε επίσης εντάλματα δήμευσης συνολικού ύψους 27,4 εκατομμυρίων ευρώ για τα έσοδα που προέρχονται από τα εγκλήματα και εναντίον έξι τρίτων δικαιούχων στους οποίους οι κατηγορούμενοι είχαν μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από τα ποινικά αδικήματα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η EPPO εξασφάλισε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων στη Γερμανία και στην Κυανή Ακτή στη Γαλλία, διάφορα κρυπτονομίσματα και αντικείμενα πολυτελείας, συνολικού ύψους περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Νωρίτερα φέτος, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε έναν πρώην συμβολαιογράφο, ο οποίος συμμετείχε, για πλαστογραφία και ψευδείς συμβολαιογραφήσεις και τον καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση, με αναστολή υπό αναστολή. Τον Απρίλιο, εκδόθηκε άλλη μια δικαστική απόφαση κατά της συζύγου ενός από τους κατηγορούμενους, η οποία καταδικάστηκε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή ενός έτους και τεσσάρων μηνών και χρηματική ποινή 10.800 ευρώ. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την ανάκτηση από της 50.000 €.
Μετά από εννέα μήνες δίκης, το δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία εναντίον των κατηγορουμένων ήταν συντριπτικά και εξέδωσε την απόφαση μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την κατάθεση του κατηγορητηρίου.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
