Νέο κατηγορητήριο για τρία άτομα κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία (Γερμανία) κατέθεσε κατηγορητήριο κατά τριών κατηγορουμένων στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ. Αυτό είναι το δεύτερο κατηγορητήριο σε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα για απάτη ΦΠΑ, με την κωδική ονομασία «Huracan», που αφορά το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10.000 αυτοκινήτων.
Εικάζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι αγόρασαν αυτοκίνητα από τους βασικούς υπόπτους – μια ομάδα πέντε ατόμων, που κατηγορήθηκαν τον Μάρτιο του 2024, των οποίων η δικαστική υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη – στο πλαίσιο σχεδίου απάτης. Εννοείται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι τα πούλησαν στη συνέχεια γενικά σε εμπόρους αυτοκινήτων που βρίσκονται εκτός Γερμανίας, κυρίως στην Ολλανδία και την Πορτογαλία.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα αυτοκίνητα πωλήθηκαν ως λεγόμενα «margin cars», παρέχοντας στους εμπόρους αυτοκινήτων στην Ολλανδία και την Πορτογαλία τη δυνατότητα να πληρώνουν ΦΠΑ μόνο στο περιθώριο που έκαναν (η διαφορά μεταξύ της τιμής που καταβλήθηκε για το όχημα και την τιμή για την οποία πωλείται), και όχι στην καθαρή αξία του αυτοκινήτου. Γίνεται κατανοητό ότι αυτή η παράνομη δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή ΦΠΑ στη χώρα του τελικού πωλητή και οδήγησε, στο συγκεκριμένο μέρος του καθεστώτος, σε ζημία ΦΠΑ άνω των 18 εκατ. ευρώ.
Κατά τις έρευνες τον Ιούνιο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2023, κατασχέθηκαν από τους τρεις κατηγορούμενους πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ακίνητη περιουσία αξίας 300.000 ευρώ.
Εάν καταδικαστούν, κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης πολλών ετών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
