Η EPPO εξαρθρώνει ομάδα οργανωμένου εγκλήματος στην Ισπανία που απέφυγε 3,3 εκατ. ευρώ σε δασμούς αντιντάμπινγκ
Σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Μαδρίτη (Ισπανία), η ισπανική Guardia Civil και η φορολογική υπηρεσία, με την υποστήριξη της Europol, εξάρθρωσαν ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιείται στην Ισπανία από το 2020. Το δίκτυο, που ελέγχεται από εννέα άτομα και η οποία περιλαμβάνει μια περίπλοκη δομή εταιρειών, εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες, θεωρείται ότι έχουν διαφύγει πάνω από 3,3 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς αντιντάμπινγκ.
Μέσω ενός δικτύου εταιρειών που εδρεύουν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος πιστεύεται ότι εισήγαγε φύλλα αλουμινίου στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι η χώρα προέλευσής τους είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται πραγματικά στην Κίνα και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε υψηλότερους τελωνειακούς δασμούς.
Αυτή η απάτη είναι εξαιρετικά επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και για την οικονομία της ΕΕ συνολικά, καθώς βλάπτει τους νόμιμους εμπόρους και στερεί από την ΕΕ έσοδα τα οποία δικαιούται νόμιμα.
Κατά την έρευνα που έγινε στην Ισπανία στις 12 Δεκεμβρίου, συνελήφθησαν πέντε άτομα. Επτά έρευνες, εξουσιοδοτημένες από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο (Juzgado de Garantías), πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Βαλένθια. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα που συνδέονται με τους υπόπτους, καθώς και 1,95 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, δύο πολυτελή οχήματα και τρεις πίνακες υψηλής αξίας του διάσημου Ισπανού καλλιτέχνη Joaquin Sorolla, αξίας 500.000 ευρώ.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ισπανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
