Δύο συλλήψεις και δέσμευση εκατομμυρίων ευρώ
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μιλάνο (Ιταλία), η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) στο Βαρέζε συνέλαβε δύο βασικούς υπόπτους και εκτέλεσε εντολή δέσμευσης κατά επτά εταιρειών υπό έρευνα για μεγάλη απάτη τύπου καρουζέλ ΦΠΑ που αφορούσε πολυτελή αυτοκίνητα. Περίπου 7,6 εκατ. ευρώ έχουν παγώσει σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα και αυτοκίνητα.
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Easy Car», συγκέντρωσε στοιχεία για δόλιες δραστηριότητες στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στην Ιταλία. Εικάζεται ότι οι ύποπτοι διέπραξαν τη λεγόμενη ενδοκοινοτική απάτη «καρουζέλ» στο ΦΠΑ – ένα περίπλοκο εγκληματικό σύστημα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών του, καθώς αυτοί απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Το σχέδιο απάτης αφορούσε την πώληση 1.500 αυτοκινήτων από την Ιταλία σε Τσεχία, Γερμανία και Άγιο Μαρίνο, δηλώνοντάς τα ψευδώς ως ενδοκοινοτικές προμήθειες. Αυτά τα αυτοκίνητα στη συνέχεια επιστράφηκαν στην Ιταλία και καταχωρήθηκαν ως ιταλικά αυτοκίνητα. Κατά συνέπεια, φέρεται να απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ, ύψους 7,6 εκατ. ευρώ, για ταξινομήσεις νέων οχημάτων, καθώς παραποιούσαν την προέλευση των οχημάτων.
Η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων είναι περίπου 20 εκατ. ευρώ. Τα ανακριτικά μέτρα αφορούν συνολικά 17 άτομα και επτά εταιρείες.
Ο δικαστής στο Tribunale di Varese, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διέταξε τον κατ’ οίκον περιορισμό των δύο βασικών υπόπτων και απόφαση δέσμευσης ύψους περίπου 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
