Απάτη 6 εκατ. ευρώ με επιδοτήσεις της ΕΕ στην Λιθουανία
Μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, ύποπτη για κατάχρηση σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις, όπως ανακυκλωμένα πλαστικά και οικολογικό «πράσινο» σκυρόδεμα, έχει γίνει στόχος μεγάλης κλίμακας ερευνητικών μέτρων υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Βίλνιους (Λιθουανία), από τις αρχές Δεκεμβρίου 2024.
Πάνω από 100 αξιωματικοί της Υπηρεσίας Ερευνών Οικονομικών Εγκλημάτων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (FNTT) πραγματοποίησαν περισσότερες από 90 έρευνες και πολλές κατασχέσεις και συνέλαβαν έξι υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν διευθυντών εταιρείας, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό κράτηση για δύο έως τρεις μήνες. Οι ύποπτοι βρίσκονται υπό έρευνα για συμμετοχή σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, απάτη υψηλής αξίας, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παράνομες δραστηριότητες που αφορούν νομικά πρόσωπα.
Η έρευνα αφορά προγράμματα απάτης που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2018 και 2024, κατά τη διάρκεια των οποίων η οργανωμένη ομάδα παραπλανούσε συστηματικά τη διαχειριστική αρχή για να λάβει παράνομα κονδύλια της ΕΕ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ύποπτοι προσομοίωσαν εμπορικές σχέσεις και εικονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών υπό τον έλεγχό τους, διογκώνοντας το κόστος και δημιουργώντας την εντύπωση ότι συνεισφέρουν δικά τους κεφάλαια σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Εικάζεται επίσης ότι η ομάδα παραποίησε τον εξοπλισμό – συμπεριλαμβανομένης της βαφής και της αντικατάστασης πινακίδων αναγνώρισης κατασκευαστή – για να αποκρύψει την πραγματική κατάσταση, την προέλευση και την τιμή των μηχανών, καθώς και για να κρύψει την ταυτότητα των πραγματικών πωλητών.
Περισσότερες από 30 λιθουανικές και ξένες εταιρείες είναι ύποπτες για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, έχουν επιβληθεί εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε υπόπτους και νομικά πρόσωπα, ενώ πάνω από 200 λογαριασμοί βρίσκονται υπό ανάλυση. Ζητήθηκε περαιτέρω βοήθεια από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Βέλγιο, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Λετονία για τη συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια λιθουανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
