Η EPPO ερευνά απάτη ΦΠΑ 38 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα
Χθες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) διεξήγαγε έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη καρουζέλ ΦΠΑ που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας Admiral, με εκτιμώμενη ζημιά € 38 εκατ.
Αυτή η έρευνα ξεκίνησε μετά από έρευνα της Admiral από τον Νοέμβριο του 2022. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής, μια οργάνωση με έδρα την Ελλάδα χρησιμοποιούσε εν μέρει την ίδια οργάνωση και υποδομή με τους δράστες που ερευνήθηκαν υπό τον Admiral, για να προβεί σε μαζική απάτη για τον ΦΠΑ – ένα περίπλοκο εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλα κράτη μέλη, καθώς και στη Σερβία και άλλες χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες προέβαιναν στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Γίνεται αντιληπτό ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δόλια αλυσίδα αγνοουμένων εμπόρων – εταιρειών κελύφους που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.
Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ 2017 και 2024, διακινήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του εγκληματικού συστήματος. Η εκτιμώμενη ζημιά ανέρχεται στο ποσό των 38 εκατ. ευρώ τα τελευταία επτά χρόνια. Τα υπό διερεύνηση εγκλήματα περιλαμβάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Οι έρευνες έγιναν στην Αθήνα, στα κεντρικά γραφεία πολλών υπό έρευνα εταιρειών και στις κατοικίες των υπευθύνων τους. Οι αρχές κατέσχεσαν ήδη τεράστιες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών εγγράφων, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablet). Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης συνολικού ποσού 273.000 USDT, καθώς και 3,5 κιλά ασήμι και 14.000 ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 63 πυροβόλα όπλα και ψυχρά όπλα. Ο ύποπτος συνελήφθη για κατοχή όπλων.
Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το εύρος της εγκληματικής ενέργειας.
