Πέντε άτομα καταδικάστηκαν για απάτη ΦΠΑ 53 εκατ. ευρώ στη Γερμανία
Μετά από έρευνα μεγάλης κλίμακας για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Κολωνία (Γερμανία), με την κωδική ονομασία «Huracán», πέντε άτομα καταδικάστηκαν χθες (30 Οκτωβρίου) από το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Ντίσελντορφ για οργανωμένη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. και υποβοήθηση της φορολογικής απάτης. Οι εγκληματικές τους δραστηριότητες, που αφορούσαν εμπορία αυτοκινήτων, εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιές άνω των 53 εκατ. ευρώ.
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το κατηγορητήριο κατά των πέντε βασικών υπόπτων διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο στο Ντίσελντορφ (Γερμανία), κατηγορώντας τους για ένα σύστημα απάτης πολλών εκατομμυρίων για τον ΦΠΑ που αφορούσε το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10.000 αυτοκινήτων, προκαλώντας συνολικό παράνομο κύκλο εργασιών περισσότερων άνω των 190 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας απώλειες ΦΠΑ 53,7 εκατ. ευρώ.
Το δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες από την κατάθεση του κατηγορητηρίου, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν παραδεχτεί τα περισσότερα από τα αδικήματα και μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία περί ενοχής.
Το δικαστήριο θεώρησε δύο από τους πέντε κατηγορούμενους ως κεντρικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης και τους καταδίκασε για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Ο ένας καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δύο μήνες, ο άλλος σε πέντε χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση και έχει διαταχθεί η συνέχιση της προφυλάκισης. Άλλοι δύο έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης πέντε ετών και δύο μηνών και τριών ετών και εννέα μηνών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και απάτη ΦΠΑ. Ένα επιπλέον μέλος της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εννέα μηνών για συνέργεια σε φορολογική απάτη.
Το δικαστήριο διέταξε στην ποινή του δήμευση αξίας 43,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των κατηγορουμένων. Επιπλέον, όλα τα κατασχεθέντα αυτοκίνητα, 130 συνολικά, πουλήθηκαν έναντι 3 εκατ. ευρώ.
Αυτή είναι η πρώτη καταδίκη στην έρευνα της Huracán.
Οι κατηγορούμενοι έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας για να υποβάλουν έφεση. Σε αντίθετη περίπτωση, η απόφαση θα είναι τελεσίδικη.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
