Η EPPO κατάσχεσε 5 εκατ. ευρώ σε έρευνα για απάτη ΦΠΑ που αφορούσε καύσιμα
Σε μια έρευνα για μια σύνθετη απάτη για τον ΦΠΑ στα εισαγόμενα καύσιμα, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Μπολόνια (Ιταλία), η ιταλική οικονομική αστυνομία της Μόντενα (Guardia di Finanza) κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ στις επαρχίες της Μόντενα και της Ραβέννα αυτόν τον μήνα.
Πρόκειται για μια ύποπτη ενδοκοινοτική απάτη Missing Trader (MTIC) – ένα σύνθετο σύστημα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών του, καθώς αυτοί απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από φορολογική επιθεώρηση της Μονάδας Οικονομικής Οικονομικής Αστυνομίας Guardia di Finanza της Μόντενα, η οποία αποκάλυψε ότι η ύποπτη εταιρεία είχε εισαγάγει καύσιμα σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή μέσω μιας παράνομης αλυσίδας αποκαλούμενων αγνοουμένων εμπόρων – εικονικών εταιρειών που ιδρύθηκαν με μοναδικό σκοπό της αποφυγής καταβολής ΦΠΑ.
Στη συνέχεια, η ύποπτη εταιρεία φέρεται να πούλησε τα καύσιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων πολύ χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς, αποκτώντας έτσι παράνομο πλεονέκτημα έναντι των έντιμων οικονομικών φορέων.
Υπολογίζεται ότι το καθεστώς προκάλεσε ζημία στον ιταλικό προϋπολογισμό σχεδόν 14 εκατ. ευρώ.
Σε προγενέστερο στάδιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και βρέθηκαν 120.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
